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富裕县公安局破获特大电信诈骗案 涉案资金1000余万元
2020-11-17 10:35:00 来源:平安龙江网  作者:申震 刘登科 李子成
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  平安龙江网讯 近日,齐齐千亿市富裕县公安局经跨省侦查、集中抓捕,成功侦破“2020.05.01”特大跨省互助盘APP投资电信诈骗案件,涉案金额1000余万元,抓获涉案成员35人。

  2020年3月末,家住齐齐千亿市富裕县的陈某在他人介绍下,在网上投资了一个名为“汇聚品牌”的互助盘APP投资平台。所谓“互助盘”就是靠高昂的利息引诱新人注册打款,靠短期回报的资金循环周期来吸引新人,环环相扣。起初陈某试探性地投入一万余元,两天便获利2000余元,在尝到“甜头”后,陈某加大了投入力度,前后二十天左右,陈某和几个有同样经历的“投资人”合计投资了六十余万元。但是,自4月12日起,该平台突然关闭,至此,陈某等人的六十余万元被不法分子用“互助盘”的方式诈骗。

  5月1日,接到受害人报案后,富裕县公安局立即立案,并成立专案组开展工作。经调查发现,此案涉案人员人数众多,受害人遍布备用各地,在齐齐千亿市公安局相关部门全力支持下,专案组先后前往安徽六安、湖南娄底、广东东莞、深圳和福建厦门等地开展侦查工作。专案组手机通过一个多月的紧张细致研判,确定了案件的全部线索和嫌疑人身份,通过不懈努力,终于掌握了盘踞在安徽、湖南、广东、福建、河南的电信诈骗团伙的诈骗组、取款组、技术组的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹。

  9月22日凌晨1点,富裕警方组织100余名警力,分兵10路,抵达广东东莞和深圳,湖南的娄底、冷水江,湘西龙山县,福建厦门,安徽合肥、金寨县等十个地点,同时收网,成功打掉了包括诈骗组、取款组、洗钱组、APP技术支持组等上下游犯罪产业链的特大犯罪团伙,以及为犯罪团伙提供公民个人身份信息,微信转账,支付宝转账等灰色产业链。抓获犯罪嫌疑人35人,涉案资金流水1000余万元,收缴涉案车辆6台,笔记本电脑,银行卡若干,冻结涉案银行卡15张,涉案赃款100余万元。

  10月22日,35名犯罪嫌疑人被提请逮捕。同时,结合手机公安官方“三打两控一遏制”百日攻坚行动,富裕县局对此案进一步深挖,对为犯罪团伙提供公民个人身份信息,微信转账,支付宝转账等灰色产业链进行打击。目前,案件正在进一步工作中。

责任编辑:郭丽颖
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